В ходе предварительного следствия были установлены личности 10 персонажей - жителей Республик Дагестан и Марий Эл, Краснодарского края, Кемеровской, Омской, Томской и Тюменской областей, на счета которых поступили деньги от потерпевших.

Прокурор Талдома обратился в суд с исками о взыскании с владельцев счетов неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму свыше 5,5 млн рублей. Решениями судов требования Прокурора удовлетворены, а их фактическое исполнение Прокуратура проконтролирует.