Теперь при попытке отправить значительную сумму денег система автоматически блокирует операцию. После этого с клиентом связывается специалист банка для проведения дополнительной верификации.

В ходе телефонного разговора сотрудник финансовой организации запрашивает исчерпывающую информацию о получателе перевода, включая его персональные данные и характер родственных связей с отправителем. Кроме того, банк интересуется целевым назначением переводимых средств.