Как и для чего проверяют криптовалюту на чистоту

      10 Алеся Визгалова

Те, кто привык выполнять операции с криптовалютой, используют ее в качестве оплаты услуг, обменивают по выгодному курсу, используют в операциях для получения дохода.

В результате с кошельком совершаются различные действия. Но если они будут носить сомнительный характер, то не получится вывести средства, их могут и вовсе заморозить на неопределенный период до выяснения деталей. Вот почему потребуется aml проверка кошелька. Она необходима, чтобы убедиться в том, что криптовалюта была добыта честным путем, а не через источники, несущие потенциальную угрозу.

Почему нужно проверять криптовалюту?

Все блокчейн-транзакции проходят в анонимном режиме. Это - основная особенность работы с цифровыми валютами. Конфиденциальность операций привлекает недобросовестных пользователей, которые используют это в своих целях и уклоняются от платы налогов, отмывают деньги по серой схеме, финансируют незаконные действия. Криптовалюту называют «грязной» из-за того, что она принимала участие в мошеннических схемах. Незаконной транзакция считается и в том случае, если средства украли с биржи. При таком обстоятельстве цифровая валюта вносится в черный список.

Биржи, обменники, которые работают в соответствии с принципами P2P, подталкивают своих клиентов к рискам, ведь те могут столкнуться с криптовалютой, полученной незаконным путем. При этом пользователь не сможет проверить то, каким путем она была получена. Для того чтобы снизить вероятность наступления подобных случаев, многие сервисы выполняют AML-проверки. Их цель – идентифицировать личность в процессе регистрации аккаунта.

Как проверить чистоту криптовалюты?

Для этого используются различные сервисы, в которых работают эксперты. Есть такие площадки, которые выполняют базовую или детальную проверку, анализируют полученные данные.

Как правило, сервисы предлагают следующие услуги:

  • Выявление процента рисков определенной денежной операции.
  • Предоставляют подробные данные, которые касаются того, откуда криптовалюта была получена, включая технические параметры.
  • Информирование о том, какова доля «чистой», «грязной» криптовалюты в денежном переводе.

Уточнять происхождение цифровых активов следует частным пользователям, которые принимают их в качестве оплаты за услуги либо товары, сами оплачивают подписки, сервисы. Получение дополнительных сведений потребуется и бизнесу, чтобы вести деятельность на законных основаниях.

Проверяйте криптовалюту, чтобы снизить возможные риски, связанные с оборотом цифровых средств!